Sancionan a empresa por lavado

Estados Unidos.- La empresa Grupo Zipfel de México S.A. de C.V. ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con una red de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso la sanción el 31 de marzo de 2025, como parte de una investigación conjunta con agencias estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

Documentos oficiales señalan que Grupo Zipfel tuvo relaciones contractuales con diversas instituciones públicas mexicanas, en particular en los estados de Durango y Tlaxcala. En Gómez Palacio, Durango, la empresa aparece en los registros de facturación del municipio, habiendo proporcionado servicios de diseño de espectaculares para campañas institucionales por un monto de 64,960 pesos. Durante ese tiempo, la alcaldesa era Leticia Herrera Ale, del PRI.

En Tlaxcala, la empresa fue objeto de solicitudes de información pública, lo que evidencia su participación en contratos gubernamentales antes de ser señalada por las autoridades estadounidenses. La OFAC vincula a Grupo Zipfel con Alberto David Benguiat Jiménez, un individuo acusado de conspiración para lavar más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico entre México y Estados Unidos.

La sanción contra Grupo Zipfel forma parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar redes de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico y evitar que empresas involucradas en actividades ilícitas operen en el ámbito internacional.