FGR detiene a 8 por lavado y facturas falsas

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la captura de ocho personas que estarían vinculadas con una red que operaba en varios estados del país, dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas, identificada como “Del Caballito”. Además, se informó sobre el aseguramiento de propiedades, vehículos y diversos recursos relacionados con estas actividades ilícitas.

Durante una conferencia, Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, explicó que este grupo estaba conformado por personas que diseñaban y vendían esquemas para evadir impuestos.

Según detalló, estas prácticas se llevaban a cabo mediante despachos propios, donde ofrecían a empresas legales la posibilidad de obtener facturación por operaciones inexistentes.

Las investigaciones revelaron que la organización utilizaba empresas fachada para generar comprobantes fiscales falsos, con los que simulaban ingresos de procedencia desconocida. Posteriormente, esos recursos eran distribuidos bajo conceptos ficticios, lo que permitía reducir la carga tributaria sin cumplir con el pago correspondiente de impuestos.

Una vez “limpiado” el dinero, este era transferido a los dueños de las empresas beneficiadas, ocultando su origen y disminuyendo sus obligaciones fiscales.

Como parte del operativo, en el que participaron 440 elementos, se realizaron cateos en 30 inmuebles ubicados en estados como Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Entre los detenidos se encuentran dos presuntos líderes, identificados como Maikol “N” y Salvador “N”, además de otras seis personas relacionadas con la red.

Asimismo, las autoridades aseguraron once domicilios, catorce vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en distintas monedas, incluyendo dólares, pesos mexicanos, yenes, libras esterlinas, soles, euros y coronas danesas.

Finalmente, se informó que esta agrupación operaba alrededor de 15 empresas y asociaciones civiles ficticias en varios estados del país, por lo que las autoridades consideran que se trata de una red de alcance interestatal. Las investigaciones continúan en curso para deslindar responsabilidades.