EE.UU. endurece monitoreo de transacciones
Estados Unidos.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una alerta dirigida a bancos e instituciones financieras para reforzar la vigilancia sobre posibles esquemas financieros relacionados con la contratación de trabajadores sin autorización para laborar en el país.
La medida forma parte de las acciones impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer los controles migratorios y financieros. Entre las conductas que las autoridades buscan detectar se encuentran posibles casos de robo de identidad, fraude fiscal, lavado de dinero, uso de empresas fantasma e intermediarios que oculten relaciones laborales o eviten el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Asimismo, FinCEN pidió a las instituciones financieras reportar operaciones sospechosas vinculadas con estos esquemas y prestar especial atención a factores de riesgo en la apertura de cuentas y otorgamiento de servicios financieros.
La dependencia aclaró que el uso de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) no constituye por sí mismo una actividad ilegal, aunque recomendó considerarlo dentro de los análisis de riesgo que realizan las entidades financieras.