EU congela cuentas por narcolavado

Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó y congeló los bienes de seis personas y siete empresas por su presunta participación en una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

En un comunicado detalló que en un par de estos casos se logró contabilizar hasta 66.5 millones de dólares lavados por los involucrados en el caso.

"El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El Tesoro, como parte de un enfoque de todo el gobierno para tratar con esta amenaza urgente de seguridad nacional, usará cada herramienta disponible para señalar a quienes apoyan a los cárteles en sus campañas de crimen y violencia”, agregó el funcionario.

¿Quiénes son las personas y empresas sancionadas?

Las personas sancionadas por el Tesoro fueron identificadas como:

Alberto David Benguiat Jiménez

Christian Noé Amador Valenzuela

Israel Daniel Páez Vargas

Salvador Díaz Rodríguez

Enrique Dann Esparragoza Rosas

Alan Viramontes Sesteaga

Mientras que las empresas relacionadas a los presuntos lavadores son:

Grupo Unter Empresarial

Grupo Vindende

Grupo Zipfel de México

Productions Pipo

Personas Unidas Hoas

Scatman & Hatman Corp

Tapgas México

Por tanto, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas designadas que se encuentran dentro de Estados Unidos o en posesión o control de personas estadunidenses están bloqueadas.